перевел 2 000 000 р на карту ... являюсь ген директором ООО ... с расчетного счета перевел на свою карту под отчет для закупки оборудования материала хоз расходы ... расч. счет в другом сбербанке в тверской области .... карта открыта в сбер. банке в московской области ... заблокировали карту ... с формулировкой отмывание денег ........ что делать ... на руки дали вот эту писульку (во вложении) //// деньги пришли по исполнению гос. контрактов по безналу естественно...
Ну Вам же сказали в банке ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ:
- учредительные документы фирмы
- договоры подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность фирмы
- счета фактуры, накладные, акты подтверждающие сдачу-приемку товаров, работ, услуг
- штатное расписание фирмы и справки 2-НДФЛ на всех сотрудников
- договор аренды на юридический/фактический адрес и документы об оплате аренды
Если Вы в затруднении, то обращаетесь в консультационную фирму и всё это делается - получаете платный ХЕЛП.
Последний раз редактировалось Yurij; 28.12.2013 в 20:52.
Не отмывать, или Вы действительно не понимаете, что в банке люди ничуть не глупее Вас. Более того могу сообщить, что эта попытка не раз Вами еще "икнется".
Кто же такие суммы обналичивает?
Я 100 000 руб когда то давно снимал наличкой с большим трудом , а когда пошел повторно мне отказали без предъявления документов по расходованию средств так и пришлось все деньги переводить по безналу.
Wладимир, в данном случае я увидел ... приблизительно так, как Чумак заряжал воду через телевизор ...
А топикстартер нам расскажет, ТО я увидел или нет.
Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Ответить с цитированием
Сообщение от deuxma
